新闻内容

3人疯狂非法吸收公众存款7000余万 检察官精准追诉
作者:匿名 2019-11-02 09:49:10 热度:4863

资料来源:司法网络

这是非法吸收公共存款的典型案例。事件发生后,全国各地的受害者纷纷报案。该案的三名被告在前期疯狂宣传招商引资,后期拆除东墙补西墙,无力偿还群众的损失。近300人受害,涉案金额超过7000万元。在办案过程中,检察官不仅实现了定罪量刑的准确,而且引导公安机关调查取证,成功查封了三名被告的13处财产,为群众最大限度地追回损失奠定了基础。

2018年9月28日,该案一审宣判,主犯王华提出上诉。2019年9月10日,成都中级法院驳回上诉,维持原判。

案例前情提要

存在高额回扣的陷阱。

2010年8月,王华通过熟人认识了李萍。李萍当时是一家公司的老板。他在做投资项目,而且财大气粗。王华向他征求如何赚钱的建议。李萍自豪地告诉王华,他正在北京总部投资一些项目,北京总部是“中国总部公司”,主要从事国家支持的重点项目,从而确保高回报。

王华感觉很好,拿出存款去李萍投资,每月定期赚取4%。品尝了这些好处后,王华开始利用他多年的人脉来提升和吸引人们。很快,80多人通过签署贷款合同在王华投资。看到王华做得很好,李平决定让他成为一名正式经纪人,在一个领域进行投资推广。

为了吸引更多资金,王华成立了一家名为越中电子商务的空壳公司,该公司将把所有投资资金转移到李萍,李萍将根据返利率每月将这些资金返还给王华。王华聘请了一些员工,以ppt、视频、宣传册等形式向前来咨询的客户解释公司的发展规模、前景和项目的可靠性,倡导公司具有中央企业背景,项目得到国家支持。看到王华的投资越来越大,她的丈夫张强也参与其中。他不仅涉足公司管理,还积极开发身边的资源,吸引大学、中学和小学的学生和同事进行投资。

2014年6月,李萍告诉王华,他将离开一段时间,让王华独立工作。将来,他不必用收到的投资款打电话给北京公司,而是用这笔钱给投资者回扣。王华感到有点不安,与李萍进行了多次沟通。李萍说:你只需要坚持一会儿,过一会儿,高层人员就会联系你做新项目。在这一点上,王华已经感觉到了风险,但她有意识地骑着老虎,被巨大的利益所诱惑,所以她同意。

独自工作后,王华变得更加活跃,不仅鼓励客户介绍更多的亲戚朋友来投资,还招募了许多经纪人。王华给了以下经纪人回扣,允许他们邀请客户参加公司的年会和投资者回扣,并继续宣传公司的实力和项目前景。仅在几年内,王华就买了许多房子和汽车。

2015年夏天,北京总部突然发出紧急通知,要求王华以其名义向所有投资者传达,由于公司即将上市,投资者持有的所有投资项目证书都应收回并转换为股份。因此,王华要求投资者交出他们的投资证书和收据,并将它们换成股权证书。与此同时,他停止每月支付股息,将股息改为年度股息,让投资者耐心等待,表示公司上市后,他们的股权价值将增加2至3倍。

到2016年底,王华的资本链开始断裂。随着时间的推移,其破产越来越严重,回扣也逐渐变得不像以前那么准时。王华一直在尽力向投资者隐瞒真相,在此期间,他还出售了手头的车辆和几处房地产以获取利润。然而,有一天资本链完全崩溃了。投资者很长时间没有收到回扣,要求王华和张强返还他们的投资。在安抚投资者的同时,王华和他的妻子仍在吸收新的投资。

经过几个月的拖延,一些投资者担心自己可能被骗,纷纷报案。消息从一个字传到另一个字,很快数百人聚集在公安机关外面。鉴于案件复杂,涉案人数众多,公安机关立案侦查后,检察机关提前介入,指导取证工作,把握侦查方向。

2017年1月17日,成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款的王华、李萍及其下属代理人刘力。它还提出了10多项调查建议,主要涉及定罪量刑和追回赃物及损失。

犯罪定罪

不要害怕困难,准确起诉

经过深入细致的分析,承办检察官认为,虽然公安机关以涉嫌非法吸收公众存款为由将王华移送审查,但仅仅认定王华的行为为非法吸收公众存款是不准确的。王华多年来一直在筹集资金,他的行为和主观认识可以分为前后两个阶段,其间发生了明显的变化。王华辩称,她也是受害者,曾被李萍和北京总部欺骗。她真的相信总公司会上市并给予投资者回扣。对此,主管检察官认为这不符合证据中显示的客观事实。

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的最大区别在于是否以非法占有为目的,是否使用欺诈手段。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第四条明确规定:集资后,不得用于生产经营活动或者与集资规模明显不成比例,集资资金不得返还;肆意挥霍集资款,不能返还集资款的,属于集资诈骗。

承包商检察官梳理了100多份文件证据、200多名受害者的陈述和王华的账簿,分析了各种证据,并将王华的犯罪事实认定分为两个阶段。第一阶段是王华作为李萍下线的时期。王华前后向李萍转移了3000多万元的集资款,李萍将回扣返还给王华。第二阶段是王华独立后的自筹资金阶段。在这个阶段,王华知道他吸收的投资资金并没有用于实际项目或公司的生产经营。相反,他继续以“老有所为”和“将来老有所为”的方式筹集资金。他还进行非法集资,尽管他知道自己没有能力偿还。王华名下的许多房产都是在他自筹资金期间购买的,而公安机关获得的王华购房证明显示,王华使用了投资者的信用卡购买了这所房子。以上两个补充调查证据表明,在第二阶段,王华主观上具有非法占有的目的,其行为应定性为集资诈骗。

同时,检察官也发现了一些线索,证明张强在王华的犯罪过程中发挥了极其重要的作用。首先,他做了大量的宣传,并号召他的亲戚、朋友、同事和同学投资。二是负责为公司招聘员工,安排员工进行宣传和讲解产品;第三,负责计算投资者返利,实施具体返利行为。

当检察官问张强时,张强拒绝承认犯罪事实,辩称他出城了,没有参与王华的犯罪。王华也试图掩盖张强的行为。然而,证据是真实的。检察机关与侦查人员沟通调查方向后,向公安机关发出《补充移送起诉通知书》,要求对张强进行追捕和起诉。2017年12月,公安机关逮捕了张强。2018年11月,张强因非法吸收公众存款和非法集资被成都龙泉驿区法院判处10年监禁。

法庭战斗

证据分析与遵守预防

2017年9月30日,龙泉驿区检察院指控王华和其他三人涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗。俞本的档案被送到龙泉驿区法院。

在法庭上,辩护人对本案中的指控认定和贷款理解提出了不同意见。他们认为,王华和其他人向投资者提供的贷款应被归类为民事纠纷,贷款金额不应被视为犯罪金额。检察官已经对此作出了预先判决,并在庭审前查阅了大量数据,有针对性地进行了证据审查和指导证据补充工作。

在对整个案件进行审查和整理后,检察官指出,本案中贷款的性质不是"贷款"。从一开始,王华就吸引了大量投资者以贷款的名义投资,并签署了一些所谓的贷款合同。但是,借款后给予借款人的返利方式与投资项目相同。王华对许多“借款人”的承诺与她向其他投资者宣传的没有什么不同。因此,贷款应按照借款时间顺序计入犯罪金额,并计入2014年6月前非法吸收公众存款的犯罪金额和2014年6月后集资诈骗的犯罪金额。

在处理此案的过程中,李萍最初拒绝承认自己的犯罪事实。为此,主管检察官在接待群众时要求提供各种细节。人群反映,李萍曾多次造访龙泉驿会见投资者,并在筹资初期邀请投资者吃火锅,有明确的拉动投资行为。仅仅这一事实并不符合李萍关于他在龙泉驿区犯罪的说法。

此外,公安机关还获得了李萍公司员工的记录,证实了李平在公司推进投资项目的行为。结合王华和李萍在募集期间的大量资金交易记录,李萍无法解释此次基金交易的原因。基于上述证据,公诉人在法庭上询问了李萍。面对许多证人证词和文件证据,李萍泪流满面。他向法庭上的受害者道歉,并表示忏悔和忏悔。

追回赃物和损失

受害者的心已经稳定下来。

主管检察官非常清楚,这种涉及公众的案件不能逐案处理。他只对找出事实证据并做出起诉决定感到满意。更重要的是尽力安抚群众,帮助受害者最大限度地挽回损失。每个受害者投资了多少钱,损失了多少钱是这个案子的关键。公安调查员和审计员与检察官一起检查并整理了近300名投资者的审讯记录、银行记录、投资证明、借据、股权证明、王华账簿和其他证据。一些投资者的投资证书被没收,他们不清楚投资项目。检察官将尽最大努力通过获取书面证据并反复与投资者核实投资金额和损失金额。最后,检察官计算了近300名投资者中每一个人更准确的投资金额和损失金额。

当一位50多岁的阿姨接待人群来访时,突然在喧闹的人群中说道:“王华不仅买了自己的房子,还转让了自己的资产。”检察官立即详细询问了此事,但姑姑无法回答:“她还是告诉了我,并说,‘你可以起诉我。我最多会被判两三年徒刑,当我出来的时候,我仍然会比你富有。"

承包商检察官一遍又一遍地梳理文件,他的目光落在王华本人陈述的家庭信息页面上。王华有父母和许多兄弟姐妹。这些亲属关系会是王华转移财产的地方吗?办案检察官立即联系了办案警察,要求警察以王华父母、兄弟、姐妹、侄子和侄女的名义核实他的财产。调查人员的反馈证实,王华的父母和兄弟姐妹名下有房产。但问题是,我们如何证明这些财产与王华的犯罪行为之间的联系?警察询问了王华和他的亲属。他们都说他们名下的房地产是他们自己的收入,与王华无关。他们在王华办公室购买投资产品也损失了很多钱。

承包商检察官进一步梳理线索,发现王华在峨眉山买了一处房产,后来卖掉了。同样,他的侄女也在峨眉山拥有一处房产。承包商检察官要求公安机关在王华侄女买房子时获取她的付款方式和付款清单,以核实这是否是她自己购买的。在公安机关取回的10多张付款存根上,办案检察官发现了几名受害者的姓名,“请立即以王华侄女的名义查封财产。”

在案件退回补充调查期间,应检察机关要求,公安机关还查封了李萍名下的3处房产和刘力名下的1处房产,共查封了3名被告转移和藏匿的13处房产。

最后,公诉人指控三名被告的所有犯罪事实和指控都得到法院的承认。王华因非法吸收公众存款和集资诈骗被判处14年零6个月监禁,罚款25万元。李萍因非法吸收公众存款被判处3年零10个月监禁,罚款5万元。刘力因非法吸收公众存款被判入狱一年,缓刑两年,罚款2万元。

(本文中的字符是假名)

检察官的意见

成都市龙泉驿区检察院检察长姚广平:

近年来,非法吸收公众存款的刑事案件屡见不鲜。此类案件涉及的金额通常高达数千万甚至上亿美元。犯罪嫌疑人的金融账户交易也很复杂。更麻烦的是,受害者的人数不到数百人,但却有数千人,其中大多数人情绪化。这类案件还涉及到刑事和公众之间的许多交叉问题,容易引发法律纠纷。可以说,在这种情况下,检察官处理案件的综合素质将受到严峻考验。

就本案而言,处理本案的检察官有一个非常高和全面的立足点。在办案时,他不仅认为本案的定罪量刑应当准确、准确,打击犯罪不应当拖延,而且还做了大量卓有成效的工作,以挽回群众的损失,安抚群众的情绪。

自2015年以来,我们医院一直试图将逮捕和起诉结合起来。此案是逮捕和起诉相结合的典型结果。逮捕和起诉的综合系统使检察官能够充分参与一系列环节,如早期干预、检查和逮捕、逮捕后跟踪和监督、起诉和法庭听证。此案持续了近两年,检察官很好地贯彻了办案思路,与群众沟通顺畅。与公安机关的沟通也是顺畅和直接的。调查和监督既有力又有效。

PK10开奖结果

© Copyright 2018-2019 jy-zhongxiang.com 青迳信息门户网 Inc. All Rights Reserved.